Como cliente de Alma Financial (Derisk Holdings Inc.), una institución financiera que opera dentro de los Estados Unidos, estamos obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley USA PATRIOT (Unir y fortalecer a Estados Unidos proporcionando las herramientas apropiadas necesarias para interceptar y obstruir el terrorismo). Ley de 2001).
La Ley USA PATRIOT está diseñada para detectar y prevenir actividades de terrorismo y lavado de dinero. Una disposición importante de la Ley exige que las instituciones financieras verifiquen la identidad de los clientes que solicitan y mantienen cuentas. Este proceso de verificación ayuda a prevenir el robo de identidad, el fraude y otras actividades ilegales.
Para ayudarnos a cumplir con estos requisitos legales, podemos recopilar y verificar cierta información suya cuando solicita una cuenta o utiliza nuestros servicios. Esta información puede incluir, entre otros:
Además, podemos utilizar servicios de terceros, como Alloy para procedimientos de Conozca a su cliente (KYC). Estos servicios nos ayudan a confirmar su identidad comparando la información que proporciona con varias bases de datos y registros públicos.
Al convertirse en nuestro cliente, usted reconoce y comprende que estamos obligados a obtener y verificar cierta información personal sobre usted. También acepta proporcionar información precisa y completa para ayudarnos a cumplir con estos requisitos legales.
Tenga la seguridad de que toda la información que nos proporciona se trata con la máxima confidencialidad y se utiliza únicamente con el fin de cumplir con la ley y prevenir actividades no autorizadas.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro cumplimiento de la Ley USA PATRIOT o nuestros procesos de recopilación y verificación de datos, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.
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